Laundry „alleged”
Kto pierze pieniądze? Dlaczego to robi? Kogo wplątuje w ten przestępczy proceder? A może raczej kto chce wzbogacić się w nieuczciwy sposób? Kto w tym związku jest tak naprawdę przestępcą? Jaka jest rola urzędnika, a jaka pracownika instytucji obowiązanej. Czy adwokat biorący na przechowanie milion złotych, powinien zapytać klienta jakie jest źródło pochodzenia tych pieniędzy?[1] Czy bank, któremu powierzamy nasze środki, obojętnie czy jest to bank polski, duński, niemiecki, czy też estoński, może być elementem zorganizowanej grupy przestępczej?
[1] Dr hab. Marcin Warchoł – Pranie brudnych pieniędzy przez adwokatów – doświadczenia niemieckie, Prawo i prokuratura, nr 4/2019, s. 5-19;
[...]