Money Laundering Aspects
Problem prania pieniędzy jest znany organom ścigania i ekonomistom od wielu lat. Przez ostatnie pół wieku zmieniło się oblicze gospodarki światowej, pojawiły się nowe dziedziny zyskujące coraz większe znaczenie, a zmianom uległy także zjawiska niepożądane takie jak tytułowe pranie pieniędzy. W początkowym okresie występowania prania pieniędzy procederem tym zajmowały się głównie grupy przestępcze, jakimi były lokalne gangi dużych miast. Wówczas machinacjom finansowym nie podlegały tak wielkie sumy z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Ponadto skala prania pieniędzy bardzo urosła stając się zjawiskiem międzynarodowym, a nawet globalnym i wykazuje nadal tendencję wzrostową. Pewnym niekorzystnym objawem, do tej pory raczej niespotykanym, okazał się udział niektórych banków w procederze prania pieniędzy. Pojawiają się coraz częściej przypadki udziału różnych banków w podejrzanych transakcjach finansowych.[...]