Report of the General Inspector of Financial Information on the implementation of the Act on counteracting money laundering and terrorist financing
W 2020 r. znacząco wzrosła liczba zawiadomień GIIF do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (w przypadku zawiadomień głównych - o ok. 18,1% w stosunku do 2019 r., a w przypadku zawiadomień uzupełniających - o ok. 15,1%). Wzrost odnotowano także w zakresie liczby blokad rachunków (odpowiednio o ok. 4,8%) oraz łącznej kwoty zgromadzonych na niej środków. Zintensyfikowaniu uległa również wymiana informacji zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym.[...]