Unijny Plan działań AML

Kontynuacja tematu publikacji z wydania nr 6/2020 MPCiP W maju br. Komisja Europejska przygotowała specjalny Komunikat[1]dotyczący całościowego planu działań na rzecz kompleksowej polityki unijnej odnośnie przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wydaje się, że Komisja Europejska zrozumiała zagrożenie dotyczące przestępstw finansowych. Jest to dobra wiadomość dla obywateli państw unijnych, ponieważ w Unii Europejskiej powinna istnieć zasada zerowej tolerancji dla pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Przestępcy wykorzystają wszystkie możliwe sposoby prowadzenia nielegalnej działalności ze szkodą dla społeczeństwa. Nawet podczas takiej sytuacji jak Pandemia COVID-19. UE musi realnie zająć się tym problemem i uniemożliwić, na ile to prawnie i faktycznie możliwe, czerpanie korzyści z tych przestępstw. [1] Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (2020/C164/06) [...]