Fighting money laundering in the European Union as of April 30, 2020
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Jak zapewnić lepsze wdrażanie ram regulacyjnych Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[1] z lipca zeszłego roku przeszedł w polskich mediach praktycznie bez większego echa. To dziwne. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę serię ostatnich ogromnych skandali finansowych z największym dotyczącym kilku europejskich banków, w tym duńskich, niemieckich, łotewskich, czy estońskich.
Taki ogrom strat finansowych powinien zaniepokoić rządy państw, ekspertów finansowych, śledczych, prokuratorów, zaniepokoić obywateli, a przede wszystkim zaniepokoić stosowny nadzór i instytucji finansowe. Dlaczego jednak dzieje się inaczej?
[1]https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0360:FIN:PL:PDF
[...]