W kolejnym artykule cyklu dotyczącego prania pieniędzy chciałbym omówić raport Specjalnej Grupy ds. Zwalczania Prania Pieniędzy, dotyczący słabych stron w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych, znajdujących się obecnie przynajmniej na terytorium 135 państw na wszystkich kontynentach.
Wprowadzenie
W marcu bieżącego roku Grupa Specjalna ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF – Financial Action Task Force) opublikowała raport pt. Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones (Możliwości prania pieniędzy w strefach wolnego handlu) . W raporcie tym przygotowanym we współpracy z przedstawicielami poszczególnych państw, opisano wszelkie możliwe aspekty dotyczące podatności stref na prowadzenie przez przestępców i przez grupy przestępcze nielegalnej działalności tj. procederu prania pieniędzy.
[...]