W kolejnym artykule cyklu dotyczącego przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu postaram się przybliżyć Państwu zasady tworzenia i funkcjonowania jednostek państwowych dedykowanych do walki z tymi groźnymi dla naszej społeczności procederami. Jednostki te nazywane są jednostkami analityki finansowej (ang. Financial Intelligence Unit - FIU) – JAF. W Polsce jednostką taką jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej w randze Podsekretarza Stanu wraz z podległą mu komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów, czyli Departamentem Informacji Finansowej. W departamencie tym miałem zaszczyt pracować przez ponad 7 i pół roku oraz kierować tą jednostką przez prawie rok.[...]