Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji– Analiza ustawy

Szanowni Państwo z ostrożności procesowej informuje, że treść mojej opinii nie stanowi „doradztwa” w zakresie celnym lub podatkowym. Nie bez powodu rozpocząłem swój artykuł w sposób ironiczny i prowokujący. Poniższa treść wykaże podstawę mojego podejścia do tematu ogromnie przecież ważnego z pozycji globalnej gospodarki i zagrożeń bezpieczeństwa świata. Skoncentruję się na czterech aktach prawnych: - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 (t.j. Dz.U. z 2021 Poz. 1132 z późn.zm.) (dalej: ustawa o p.p.p.f.t.) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z 20.05.2015 (Dz.Urz. UE L 141 z 05.06.2015) (dalej: Dyrektywa)[...]